خدمات التدقيق الجنائي والكشف عن الاحتيال
اكتشف الحقيقة، احمِ عملك
يمكن أن يُلحق الاحتيال المالي وسوء الإدارة ضررًا بالغًا بسمعة الشركة ومواردها المالية ونموها على المدى الطويل. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُتوقع من الشركات الحفاظ على الشفافية والنزاهة بما يتماشى مع لوائح مكافحة غسل الأموال، وقانون ضريبة الشركات، ومعايير المحاسبة الدولية. في شركة أكروون للتدقيق ذ.م.م.، نقدم خدمات تدقيق جنائي احترافية وكشف الاحتيال لمساعدة الشركات على اكتشاف المخالفات المالية والتحقيق فيها ومنعها.
ما هو التدقيق الجنائي؟
التدقيق الجنائي هو فحص دقيق للسجلات المالية للشركة، يهدف إلى كشف الاحتيال أو الأخطاء أو سوء الإدارة. بخلاف عمليات التدقيق الاعتيادية، يُعدّ التدقيق الجنائي تحقيقيًا بطبيعته، ويُستخدم غالبًا في الإجراءات القانونية أو حلّ النزاعات أو التحقيقات التنظيمية.
متى تحتاج إلى التدقيق الجنائي؟
الاحتيال المشتبه به أو الاستيلاء غير المشروع على الأصول
المخالفات المالية في السجلات، الحسابات البنكية، أو التقارير
النزاعات الداخلية أو الخارجية بين المساهمين، الشركاء، أو الإدارة
التحقيقات التنظيمية بموجب قوانين الإمارات والامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
دعم التقاضي الذي يتطلب تقارير تدقيق قائمة على الأدلة
خدماتنا في مجال الطب الشرعي والكشف عن الاحتيال
التحقيق في الاحتيال: اكتشاف الاستيلاء على الأموال، سرقة الأصول، أو التلاعب في الحسابات.
المحاسبة الجنائية: تحليل مالي مفصل للكشف عن المخالفات.
جمع الأدلة وإعداد التقارير: توفير توثيق واضح للاستخدام الداخلي أو الإجراءات القضائية.
مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML): التأكد من أن المعاملات تتوافق مع قوانين الإمارات لمكافحة غسل الأموال.
دعم حل النزاعات: مساعدة الفرق القانونية بالأدلة المالية المستندة إلى التدقيق.
الضوابط الوقائية: تقديم توصيات لتعزيز الضوابط الداخلية لتقليل خطر الاحتيال المستقبلي.
لماذا تُعد عمليات التدقيق الجنائي بالغة الأهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة
الامتثال التنظيمي: يساعد الشركات على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) وغيرها من اللوائح الإماراتية.
منع الاحتيال: يحدد الثغرات في الضوابط الداخلية التي قد تسمح بوقوع الاحتيال.
الحماية القانونية: يوفر أدلة مقبولة أمام المحاكم والجهات التنظيمية.
استمرارية الأعمال: يقلل من الأضرار المالية والسمعة التي قد يسببها الاحتيال.
لماذا تختار شركة أكريون للتدقيق المحدودة؟
شركة تدقيق معتمدة من الحكومة في دبي
محاسبون قانونيون (CA) بخبرة تزيد عن 25 عامًا في التدقيق الجنائي
عضو زميل في جمعية المحاسبين والمدققين الإماراتية (EAAA)
التعامل بسرية وحرص مع التحقيقات الحساسة
خبرة مثبتة في المحاسبة الجنائية، كشف الاحتيال، والامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
تواصل مع شركة Accruon Auditing LLC اليوم للحصول على خدمات موثوقة في التدقيق الجنائي وكشف الاحتيال في دبي وجميع أنحاء الإمارات.